中國(guó)13省市查熱錢(qián)案涉73億美元 部分流入房地產(chǎn)

　　中國(guó)國(guó)家外匯管理局25日透露了13省市打擊“熱錢(qián)”的進(jìn)展情況，已查實(shí)190宗涉嫌違規(guī)案件，涉案金額73.5億美元，其中已辦結(jié)6宗，涉案金額2700多萬(wàn)美元。熱錢(qián)或從事超業(yè)務(wù)范圍融資，或流入房地產(chǎn)。但官方稱(chēng)，尚未發(fā)現(xiàn)熱錢(qián)有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。

　　自今年2月以來(lái)，這項(xiàng)針對(duì)熱錢(qián)等異�？缇迟Y金流入的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，在13個(gè)外匯業(yè)務(wù)量較大的省市進(jìn)行，有針對(duì)性地對(duì)重點(diǎn)主體、重點(diǎn)渠道熱錢(qián)流入進(jìn)行查處。

　　外管局稱(chēng)，按照既定的行動(dòng)方案，目前已完成現(xiàn)場(chǎng)檢查階段工作，發(fā)現(xiàn)查實(shí)了一批典型案例和涉案主體，專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得了階段性成果。

　　專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)數(shù)據(jù)初步顯示，中國(guó)跨境資本流動(dòng)及外匯收支總體上是合法合規(guī)的，尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢(qián)”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。違規(guī)流入的“熱錢(qián)”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現(xiàn)多點(diǎn)式、滲透的特點(diǎn)。

　　官方調(diào)查稱(chēng)，“熱錢(qián)”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領(lǐng)域，包括貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個(gè)人等，并發(fā)現(xiàn)個(gè)別商業(yè)銀行存在未能?chē)?yán)格執(zhí)行規(guī)定，甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營(yíng)主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。

　　調(diào)查稱(chēng)，從去向上看，“熱錢(qián)”流入后有的從事超業(yè)務(wù)范圍的融資活動(dòng)，或者直接或輾轉(zhuǎn)流入房地產(chǎn)等熱點(diǎn)領(lǐng)域。

　　外管局稱(chēng)，下一階段將繼續(xù)排查案件線(xiàn)索，集中力量處理查實(shí)案件，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，將加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)，提高打擊“熱錢(qián)”流入的針對(duì)性和有效性。(記者 賈靖峰)

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[責(zé)任編輯：孫金誠(chéng)]